一女子因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被警方通緝，

為“疏通關(guān)系”，她前后被騙走20余萬元。

福建法治報-海峽法治在線8月12日訊 龍巖市一女子張某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被壽寧縣公安局通緝。正當(dāng)她惶惑之時，其一直稱呼為“哥哥”的胡某打來了一通電話，聲稱自己“上面有人”，可以幫其打點(diǎn)關(guān)系。隨后的兩年里，張某被刑拘、取保候?qū)彙⑵鹪V，胡某則以“疏通關(guān)系”為由，先后向張某及其親屬索要“關(guān)系費(fèi)”高達(dá)20余萬元…………

一句“交了好幾十萬”

引起檢察官注意

2015年10月30日，張某經(jīng)人介紹，投資2萬元加入某傳銷平臺，并注冊了賬號置于楊某線下。其后，張某使用其本人及他人身份證注冊多個賬號，伙同楊某平、楊某等人在廈門、福州、龍巖及寧德福安、壽寧等地，以參與招商會分享成功經(jīng)驗(yàn)等方式發(fā)展下線，鼓動他人加入該傳銷平臺，并以高額回報、提供服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用才能獲得加入資格。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定，張某的賬號累計分紅3065900元。

今年4月20日，張某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在壽寧縣檢察院訊問室接受訊問時聲淚俱下，并向檢察官表示其認(rèn)罪悔罪，希望能獲得從輕處理。鑒于張某是從犯，具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪悔罪，到案后主動退出贓款20萬元等情節(jié)，且經(jīng)社會調(diào)查，符合社區(qū)矯正條件。經(jīng)比對多名同案人判決情況，檢察官擬建議法院對張某減輕處罰，判處有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金5萬元。

“我前后交了好幾十萬元，怎么還要交罰金?現(xiàn)在真沒錢了，來壽寧的路費(fèi)都是借的!”張某對檢察官審查認(rèn)定的犯罪事實(shí)及擬建議刑期均無異議，但表示自己目前已無力繳納罰金。

“咦，退20萬元贓款，卻交了好幾十萬?”張某簡單的一句話，引起了檢察官的注意。在進(jìn)一步了解情況后，檢察官敏銳察覺到張某被詐騙了，當(dāng)即對張某補(bǔ)充制作筆錄。

擔(dān)心害怕

卻掉入詐騙圈套

“我在組織會員入會時，認(rèn)識了平臺的會員胡某，看他平時為人處世感覺他很有‘關(guān)系’，一來二去，倆人便以兄妹相稱。”2018年初，張某因觸犯法律被通緝，正惶惑時，胡某的一通電話讓她看到了曙光。“先給我2萬元疏通關(guān)系，由我出面擺平這個事。”將信將疑中，張某讓其姐姐張某連幫忙轉(zhuǎn)賬2萬元給胡某。

第一次發(fā)現(xiàn)得錢如此容易的胡某嘗到了甜頭。4個月后，胡某再次打電話稱先前的錢不夠“疏通關(guān)系”，還需3萬元，并表示為張某的事情已經(jīng)向朋友送出4瓶五糧液。在胡某的催促之下，張某再次籌集錢款讓張某連幫忙轉(zhuǎn)賬。

2018年10月，張某被壽寧縣公安局刑事拘留，后被取保候?qū)彙！稗k理取保候?qū)徎?0萬元，是被胡某要去的。”張某回家后，張某連告訴她，其從親屬處湊足錢后準(zhǔn)備向公安機(jī)關(guān)繳納，胡某卻要求取現(xiàn)金給他，20萬元由他轉(zhuǎn)入壽寧縣公安局賬戶，10萬元現(xiàn)金則拿去“疏通關(guān)系”。

“還要再花點(diǎn)錢，不然在檢察院會很麻煩，到時候被關(guān)進(jìn)去，有錢都出不來。”2019年，張某的案件移送至壽寧縣檢察院審查起訴，胡某又多次聯(lián)系張某，均以疏通關(guān)系為由催促張某向其轉(zhuǎn)錢。擔(dān)心害怕之下，張某讓張某連用其低價賣房所得款轉(zhuǎn)了5萬元給胡某。然而，每次胡某錢照收，疏通關(guān)系的事卻遲遲沒有進(jìn)展。

至此，張某才起疑自己稱呼為“哥哥”的胡某可能一直在欺騙她。

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一份線索移送函

書寫正義

“張某的親屬是知情人，其中代為轉(zhuǎn)賬給胡某的張某連更是參與人，她的證言十分重要!”經(jīng)辦檢察官精心梳理分析了張某陳述的事件經(jīng)過，認(rèn)為張某被騙而數(shù)次籌錢給胡某，雖較為客觀，但仍需要核實(shí)查證。

為盡快取證，檢察官次日即帶著張某驅(qū)車遠(yuǎn)赴700公里外的龍巖市進(jìn)行補(bǔ)充偵查，不僅補(bǔ)充制作了張某連的關(guān)鍵證言，還從張某連處提取到部分轉(zhuǎn)賬記錄。通過進(jìn)一步核實(shí)，檢察官還發(fā)現(xiàn)張某、張某連與胡某的微信聊天記錄可印證張某被騙經(jīng)過，遂依法依規(guī)固定證據(jù)。

今年5月8日，經(jīng)全面研判，檢察官認(rèn)為已有較充分證據(jù)證明胡某詐騙張某的事實(shí)，遂以胡某涉嫌詐騙罪向壽寧縣公安局發(fā)出線索移送函。收函后，壽寧縣公安局于5月14日立案偵查，并將胡某刑事拘留，目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。

通過實(shí)地調(diào)查及走訪當(dāng)?shù)鼐用裎瘑T會，檢察官了解到目前張某家庭確有困難。離異后，張某無固定職業(yè)，以打零工為主要生活來源，唯一的住房也已經(jīng)變賣償債，且尚需撫養(yǎng)2名未成年子女，原量刑建議雖于法并無不當(dāng)，但將導(dǎo)致其家庭深陷困境。經(jīng)報請壽寧縣檢察院檢察長林暉同意，經(jīng)辦檢察官重新調(diào)整了量刑建議。在律師的見證下，張某欣然簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。同時，為減少當(dāng)事人長途奔波訟累，壽寧縣檢察院積極協(xié)調(diào)法院快速審理，起訴當(dāng)日開庭并宣判。

檢察官提醒

近年來，以“幫助疏通關(guān)系”為名實(shí)施詐騙的案件時有發(fā)生。此案中，張某在胡某以兄妹相稱的關(guān)系下，不知不覺降低防范意識，又因無知與害怕，使得自己在胡某編造的謊言中越陷越深，勞神傷財。檢察官提醒，司法機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案有嚴(yán)格的法紀(jì)規(guī)定。涉案公民表達(dá)訴求均應(yīng)走法律途徑，切莫寄希望于托關(guān)系、走后門這些所謂的“捷徑”，以免被不法分子鉆了空子。凡是打著幫忙疏通關(guān)系、幫忙繳納罰金等幌子向案件當(dāng)事人及其家屬收取費(fèi)用的行為均是違法犯罪行為，敬請廣大公民及時舉報。

(寧德長安網(wǎng)記者 葉雨香 通訊員 齊秀芳)