推崇狼性競(jìng)爭(zhēng)，員工以騙錢(qián)為榮

福建法治報(bào)-海峽法治在線2月23日訊 近日，廈門(mén)市公安局同安分局刑偵大隊(duì)打掉一個(gè)公司型“殺豬盤(pán)”電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，涉案金額達(dá)美金120萬(wàn)元，折合人民幣700多萬(wàn)元。

令人匪夷所思的是，該公司竟推崇狼性競(jìng)爭(zhēng)，激勵(lì)員工以騙取更多的金錢(qián)為榮。其中，涉嫌犯罪的員工平均年齡在22歲左右，他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上假扮“白富美”，欺騙引導(dǎo)受害人在“黑平臺(tái)”投資充值，騙取巨額錢(qián)財(cái)。他們中，大多僅有中學(xué)學(xué)歷，而受害人中，不乏博士等高知人士。

民警沖擊窩點(diǎn)成功抓獲多名犯罪嫌疑人


辦公室設(shè)有“飛虎隊(duì)”的辦公桌椅

瀕臨倒閉 代理公司轉(zhuǎn)型詐騙

1月12日，在廈門(mén)鬧市中的一座寫(xiě)字樓里，同安公安分局的民警在這里蹲守了3天。每天9時(shí)，犯罪嫌疑人陸續(xù)進(jìn)入寫(xiě)字樓上班，18時(shí)左右下班。

經(jīng)摸排偵控，偵查民警成功摸清該窩點(diǎn)藏匿地點(diǎn)及窩點(diǎn)成員、組織架構(gòu)等情況，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)跨境、涉及10余人的公司型“殺豬盤(pán)”電信詐騙犯罪團(tuán)伙。

當(dāng)天上午，民警決定對(duì)該窩點(diǎn)進(jìn)行沖擊，抓獲犯罪嫌疑人17人。

“表面上看，這家公司和普通的公司沒(méi)有差別。”民警進(jìn)入窩點(diǎn)看到，該公司和其他公司一樣設(shè)有工位、會(huì)議室，甚至有公司文化墻。

據(jù)該公司員工嫌疑人蔡某某說(shuō)，該公司在2017年以前，確實(shí)是一家正規(guī)企業(yè)。

據(jù)查，該公司最初與T平臺(tái)商合作，以專(zhuān)業(yè)理財(cái)投資者的身份，吸引客戶(hù)在該平臺(tái)注冊(cè)、入金、交易。

用行話(huà)來(lái)說(shuō)，之前該公司是一家拉手公司，賺取的只是客戶(hù)買(mǎi)入、賣(mài)出、交易手?jǐn)?shù)的中介費(fèi)用。

“之前我們推薦客戶(hù)交易的品種一般是黃金美元，每交易一手產(chǎn)生50元美金手續(xù)費(fèi)，平臺(tái)收25美金，其余的歸我們公司，業(yè)務(wù)員可以賺取60元人民幣。”嫌疑人蔡某某說(shuō)。通過(guò)這種賺取手續(xù)費(fèi)的形式很難賺到錢(qián)，業(yè)務(wù)員給客戶(hù)帶單還要經(jīng)常熬夜，如果客戶(hù)虧錢(qián)了，很快就不玩了。

該公司在經(jīng)營(yíng)正規(guī)平臺(tái)時(shí)，收益情況不佳。2018年，嫌疑人蔡某某從公司離職。這之后，與她有聯(lián)系的同事告訴她：“公司太艱難，快要解散了。”

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層層下套 初中生騙取博士3萬(wàn)元

2019年2月，蔡某某再次入職該公司時(shí)，公司準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型。

3個(gè)月之后，該公司的老板黃某明通過(guò)盧某拿到了一個(gè)黑盤(pán)。該黑盤(pán)是建立在W平臺(tái)上的，可以通過(guò)后臺(tái)操控客人的盈虧，在大盤(pán)指數(shù)下跌的時(shí)候，讓客戶(hù)指數(shù)上漲，刺激客戶(hù)不斷投錢(qián);如果客戶(hù)不玩了，想把錢(qián)拿出來(lái)，那就直接讓指數(shù)下跌，將錢(qián)賠光。

據(jù)嫌疑人黃某明供述，他們實(shí)施詐騙的第一步就是在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上偽裝“白富美”，撒下“漁網(wǎng)”。通過(guò)海外版的聊天軟件，業(yè)務(wù)員利用翻譯工具和境外受害人搭訕、聊天，進(jìn)而談起感情，之后謊稱(chēng)其本人在某平臺(tái)投資黃金等指數(shù)，根據(jù)導(dǎo)師的指導(dǎo)投資賺錢(qián)，以此誘騙被害人也到該平臺(tái)注冊(cè)投資。

“培養(yǎng)一個(gè)詐騙對(duì)象要花很多時(shí)間，通常需要幾個(gè)月甚至長(zhǎng)達(dá)1年的時(shí)間，充分得到對(duì)方的信任。”嫌疑人黃某明說(shuō)，如果客戶(hù)還有懷疑，他們則會(huì)提出共同投資，進(jìn)一步攻破對(duì)方防線。

業(yè)務(wù)員很重視“大魚(yú)”的培養(yǎng)和維護(hù)，在同大客戶(hù)的日常聊天中，遇到?jīng)]有把握的表述會(huì)請(qǐng)教過(guò)了英語(yǔ)四級(jí)的同事進(jìn)行內(nèi)容把關(guān)。

受害人將錢(qián)投入平臺(tái)的那一刻，錢(qián)實(shí)際上就已經(jīng)被公司、盧某等人瓜分掉了。受害人賬戶(hù)上的錢(qián)，實(shí)際上是“空氣幣”。如果客戶(hù)想把這些錢(qián)拿出來(lái)，只有一種辦法，就是“補(bǔ)金”，即追加投資。

嫌疑人林某桔是該公司的財(cái)務(wù)，遇到有客戶(hù)要“出金”的時(shí)候，他就會(huì)在群里發(fā)消息：“客戶(hù)為什么要‘出金’?”若業(yè)務(wù)員回復(fù)：“還會(huì)‘補(bǔ)金’，讓他出。”林某桔才會(huì)通過(guò)提現(xiàn)申請(qǐng)。

就這樣，在一個(gè)個(gè)套路下，僅初中畢業(yè)的嫌疑人嚴(yán)某就成功騙取一名著名高校博士3萬(wàn)多美金。

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注重團(tuán)建 嫌疑人以騙到錢(qián)為榮

2020年6月，該公司開(kāi)發(fā)出自己的平臺(tái)，成為”客戶(hù)“輸贏的絕對(duì)掌控者。而公司員工們也在金錢(qián)的誘惑下逐漸走向失控的道路。

該公司有員工十幾人，大部分都是初中畢業(yè)的“95后”。他們大多通過(guò)App軟件求職“電商”“外貿(mào)”崗位，進(jìn)入公司。因被高額的報(bào)酬吸引，明知是犯罪也選擇留下。

金錢(qián)的力量有多大?嫌疑人蔡某某說(shuō)，2019年6月底，她因做手術(shù)離開(kāi)公司，一個(gè)月后返回時(shí)，公司所有人都轉(zhuǎn)做W平臺(tái)。“吸引客戶(hù)投資越多，回報(bào)越大。據(jù)估算，只要‘客戶(hù)’充值5萬(wàn)美元，‘業(yè)務(wù)員’就可以獲得近3萬(wàn)元人民幣的回報(bào)。”

高額回報(bào)誘惑嫌疑人鋌而走險(xiǎn)。為了獲得更多的經(jīng)濟(jì)利益，該公司注重公司文化創(chuàng)建，提倡團(tuán)隊(duì)pk，將業(yè)務(wù)員劃分為三個(gè)團(tuán)隊(duì)，分別是：洛奇隊(duì)、野狼隊(duì)、飛虎隊(duì)。每月將各小組的業(yè)績(jī)進(jìn)行一次排名，排名靠前的團(tuán)隊(duì)，將獲得獎(jiǎng)勵(lì)，外出團(tuán)建旅游，排名靠后的，則要被罰跑步。

在這種企業(yè)氛圍下的影響下，嫌疑人以騙取金錢(qián)為榮譽(yù)，連公司行政也加入到具體的詐騙中。據(jù)嫌疑人蔡某某供述，2020年7月，公司一名同事離職，公司老板嫌疑人黃某明就將離職員工的客戶(hù)交給蔡某某維護(hù)，在蔡某某的跟進(jìn)下，這個(gè)客戶(hù)又繼續(xù)充值了21000美元。

歸案后，蔡某某表示十分后悔，坦言在那種環(huán)境下，自己很難抵得住誘惑。

經(jīng)過(guò)連日晝夜不停的審訊，這一電信詐騙案的案件事實(shí)已經(jīng)逐步清晰。目前，該案還在進(jìn)一步偵查中。

(本報(bào)記者 余晶 通訊員 廈公宣)