屏南警方打掉一洗錢犯罪團(tuán)伙

福建法治報(bào)——海峽法治在線5月30日訊 近日，在寧德市公安局相關(guān)部門的支持和指導(dǎo)下，屏南縣公安局摧毀了一個(gè)流動(dòng)“跑分”犯罪團(tuán)伙，抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人26名，成功搗毀窩點(diǎn)3個(gè)，涉案流水金額累計(jì)1億多元。

警方抓獲犯罪團(tuán)伙成員

異常流水 發(fā)現(xiàn)“跑分”團(tuán)伙

今年年初，屏南縣公安局民警接到線索舉報(bào)，2021年以來(lái)，多名屏南籍男子在福州、寧德、屏南等地使用銀行卡轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式，為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移非法所得，數(shù)額巨大。接到舉報(bào)后，屏南縣公安局高度重視，迅速安排精干警力對(duì)涉案卡主名單展開(kāi)研判甄別，并成立專案組開(kāi)展偵破工作。經(jīng)分析，民警發(fā)現(xiàn)邱某、韋某等多人名下銀行卡賬戶資金流水異常，大量資金頻繁流入流出，存在重大嫌疑。

“這很可能是‘跑分’團(tuán)伙的洗錢行為。”屏南縣公安局副局長(zhǎng)、刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)林德閩根據(jù)對(duì)邱某、韋某等人的異常流水分析研判，認(rèn)為邱某等人很可能是幫助詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢的“跑分”人員。根據(jù)掌握的線索，專案組民警抽絲剝繭、層層深挖，很快，一個(gè)長(zhǎng)期為境外詐騙窩點(diǎn)提供洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

縝密偵查 實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)

“為及早破案，避免打草驚蛇，將這伙‘跑分’犯罪團(tuán)伙全部抓捕歸案，我們迅速安排部署警力開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)查工作，通過(guò)摸排走訪、大數(shù)據(jù)研判等偵查措施，進(jìn)一步收集固定證據(jù)。”刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員張顥議介紹。

現(xiàn)場(chǎng)扣押資金

經(jīng)4個(gè)多月的縝密偵查和調(diào)查走訪，專案組民警逐步摸清了該犯罪團(tuán)伙的成員結(jié)構(gòu)、體貌特征、活動(dòng)特點(diǎn)等情況，并鎖定高某、吳某等20多名犯罪嫌疑人。在進(jìn)一步的信息研判工作后，全面掌握了該犯罪團(tuán)伙的行動(dòng)軌跡。

現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案設(shè)備

5月18日晚，專案組成員連夜召開(kāi)會(huì)議，研究制定抓捕方案，決定實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。當(dāng)晚，寧德警方與屏南警方聯(lián)合行動(dòng)，組織近60名警力分別在福州、寧德、廈門三地開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，一舉抓獲26名犯罪嫌疑人。現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)、電腦等設(shè)備120余件，涉案車輛4部，并依法扣押現(xiàn)金407萬(wàn)元、市值240余萬(wàn)元的“泰達(dá)幣”，涉案流水金額累計(jì)達(dá)1億多元。

[page]

“跑分”洗錢 揭開(kāi)神秘面紗

經(jīng)查，以高某、吳某、邱某為首的“跑分”團(tuán)伙，通過(guò)線上利用國(guó)外聊天軟件尋求交易伙伴，線下組織境內(nèi)人員提供銀行卡、微信、支付寶、商鋪賬戶等方式，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法活動(dòng)“跑分”洗錢。

“截至目前，該犯罪團(tuán)伙共收集了200多張銀行卡，利用他人微信注冊(cè)商鋪賬號(hào)幾十個(gè)。”刑偵大隊(duì)民警王勇告訴記者，該犯罪團(tuán)伙借“跑分”行為收取一定的資金提成，每天收款金額幾十萬(wàn)到100多萬(wàn)元不等。資金到賬后，他們?yōu)橐?guī)避公安機(jī)關(guān)偵查，還組織車隊(duì)和取手以現(xiàn)金交易的方式，長(zhǎng)期開(kāi)展不間斷的虛擬幣交易，從中牟利。

經(jīng)審訊，26名犯罪嫌疑人均如實(shí)交代了為他人“跑分”洗錢，從中獲利的犯罪事實(shí)。“挺后悔的，感覺(jué)我成了詐騙分子的幫兇。當(dāng)時(shí)如果沒(méi)有選擇這個(gè)行業(yè)，做一份正常的工作，朝九晚五，至少我還經(jīng)常能回家看下父母…………”審訊中，一名犯罪嫌疑人悔悟道。

目前，該案還在進(jìn)一步偵辦中。

■警方提醒

1、“跑分”即為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。

2、“跑分”過(guò)程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，并將受到法律懲處。

3、警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號(hào)等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。

4、建議高校加強(qiáng)臨近畢業(yè)及應(yīng)屆畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)，特別是計(jì)算機(jī)相關(guān)學(xué)科學(xué)生的就業(yè)指導(dǎo)。

5、建議學(xué)生家長(zhǎng)在孩子即將獨(dú)自踏入社會(huì)的時(shí)候，給予他們更多關(guān)心以及就業(yè)建議。

(本報(bào)記者 龔麗雯 通訊員 江松松)