屏南縣公安局破獲“虛假投資理財”詐騙系列案

福建法治報——海峽法治在線11月8日訊 在手機APP上購買虛擬“挖機”投資挖礦，就能獲得高額回報。如果能拉來下線一起投資，還能收獲更為豐厚的星級獎勵，這樣的投資方式，你聽說過嗎?

不久前，不少群眾就因聽信這種“投資便捷、回報率高”的賺錢門路，被騙去畢生血汗錢。近日，屏南縣公安局經研判分析，縝密偵查，破獲該“虛假投資理財”詐騙系列案，其中，涉養老詐騙案件13起，抓獲涉嫌非法吸收公眾存款罪嫌疑人3名、涉嫌詐騙罪嫌疑人1名。

審訊犯罪嫌疑人

投資虛擬“挖機”

70多名群眾被騙千萬元

今年4月6日，屏南縣公安局接群眾葉某蘭電話報案，稱其經人介紹在一個名為“星界動力”的App內購買“挖機”投資挖礦，從而賺取收益。但就在4月5日，該平臺突然關閉無法登錄，致使其在平臺內的33萬余元投資金額不能提現。

接警后，屏南縣公安局立即抽調精干警力，對該案展開分析研判，很快發現“星界動力”APP實質就是打著fil(儲存類數字貨幣)挖礦概念的資金盤。“其慣用的套路就是利用‘簽到即可賺取收益’等‘零擼’的方式進行前期拓新，隨后打著高額收益的幌子，從線上線下渠道對群眾進行瘋狂洗腦，引誘投資者上鉤，下載注冊該APP并充值。”經辦民警張禹介紹，“星界動力”APP幕后團隊在宣傳期間不會向投資者強調任何幣價漲幅風險，受害人初期投入資金后，短時間內或可獲得回報。可只要他們提高投資額度和頻度，很快就會因各種原因無法提現。而此時，平臺客服則會以各種理由告訴受害者，只有繼續投入才能將前期的投資金額一并取回。

團伙的話術

“在初步偵查后，我們確定了該案背后一定有犯罪事實發生，且受害者絕不止葉某蘭一人。”經偵大隊負責人張書義說道。果不其然，此后不久，該局又陸續接到秦某玉、林某香、楊某等72名受害者報案，稱因投資“星界動力”受騙，涉案金額共計達1252萬余元。

警方抽絲剝繭

3名關鍵人物浮出水面

警方在詳細查看受害者筆錄后發現，各受害者首次接觸“星界動力”APP的渠道雖然有從親戚、朋友處得知的，有通過微信群、朋友圈了解到的，也有輾轉通過線下一些平臺獲知，但抽絲剝繭，最終的源頭都與一個叫做鄭某枝的人相關。

專案組隨即圍繞鄭某枝身份及其與“星界動力”APP的關聯情況展開調查，發現鄭某枝是一名虛擬貨幣投資愛好者。2021年，其在一個“狗狗幣”微信群中結識了一名來自廣東的“企業家”，并從該“企業家”處得知“星界動力”APP即將上市，投資前景一片大好。在該“企業家”的洗腦下，鄭某枝逐漸對“星界動力”APP產生興趣，并注冊了平臺賬號，獲取了一定收益。隨著與該“企業家”交流的加深，鄭某枝又從對方處得知，通過拉下線投資的方式，可以在平臺獲取更高額的層級獎勵，并且隨著星級的提高，獎勵將呈指數級上升。

被高額回報沖昏頭腦的鄭某枝于是在屏南成立一家工作室，并拉來張某青、劉某梅共同入伙，瘋狂發展下線，向社會不特定對象吸收資金到“星界動力”APP平臺客服提供的個人賬戶和企業賬戶，并從中獲取返利。截至4月5日“星界動力”全面關停，以鄭某枝為首的團伙成員達400余名，造成其本人與其下線成員經濟損失本金逾千萬元。

4月21日，犯罪嫌疑人鄭某枝因涉嫌非法吸收公眾存款罪到屏南公安機關投案。次日，犯罪嫌疑人張某青、劉某梅也投案自首。

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打擊步履不停

挖出更深犯罪網絡

案件偵辦至此，屏南本地的嫌疑人已悉數落網。可警方在對鄭某枝、張某青、劉某梅展開審訊時，從3人供述中發現，他們也在“星界動力”APP投資了不少金額，并因平臺關停無法回本。可以說，3人雖是犯罪嫌疑人，但同樣也是受害者。顯然，隱藏在3人背后的，還有一個更深的犯罪網絡。同時，警方在梳理受害者名單時，發現其中有13名老年人群體共計被騙161萬余元。在全力推進打擊整治養老詐騙專項行動的當下，更堅定了民警繼續深挖案件的決心。

“但由于平臺數據已全部清空，且鄭某枝等人并未與平臺上級有過多接觸，一開始，案件的繼續偵辦遇到很大難題。”辦案民警張禹坦言。好在鄭某枝無意間一句話，帶來了轉機。

在審訊中，鄭某枝稱其是因為參加了一場“共識大會”，才真正下定決心成立工作室，發展下線。民警從而敏銳發覺，所謂的“共識大會”也許并不簡單。

經進一步調查，民警發現該“共識大會”于2021年12月7日在福州某酒店舉辦。其間，不少自稱“星界動力”高層領導上臺發言，宣稱其平臺背后的出資方是加拿大某集團。同時，所謂的外國代理也向與會者介紹了“星界動力”的“運營模式”，增強了與會者發展下線、參與投資的信心。

以該“共識大會”為切入點，警方發現一個名叫盧某圓的男子就是“星界動力”背后的宣傳主力，而所謂的“高層”“講師團隊”，都是其雇傭的托兒。在多警種的配合下，屏南警方成功鎖定了盧某圓的身份及行蹤軌跡。

7月16日，犯罪嫌疑人盧某圓在警方的規勸下，前往廣西河池市南丹縣公安局六寨鎮派出所投案自首。 7月19日，盧某圓被移交屏南縣公安局。目前，“星界動力”犯罪團伙主要嫌疑人已被湖北省監利市公安局抓獲，屏南公安已將本地受損群眾提供的證據材料移交給湖北省監利市公安局并案處理。

目前，犯罪嫌疑人盧某圓因涉嫌詐騙罪被公安機關采取強制措施，案件還在進一步偵辦中。

警方提醒

虛擬貨幣在我國是明確禁止交易和流通的，所謂的“幣商”都是在境外開展非法金融活動，甚至通過開設虛假理財平臺實施詐騙、非法集資等犯罪。可近年來，不少詐騙分子卻利用普通投資者對數字貨幣、虛擬貨幣、區塊鏈等新生事物的不了解，設下陷阱，誘導群眾進行投資。群眾如遇這種情況，一定要擦亮眼睛，謹防上當受騙。對“虛擬貨幣”等新型投資項目保持高度警惕。

(本報記者 龔麗雯 通訊員 江松松)