福建法治報——海峽法治在線2月16日訊 近期，泉州豐澤公安分局北峰派出所搗毀一個涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪團伙，成功抓獲18名犯罪嫌疑人，查封凍結涉案資產數百萬元。

事情要從2022年說起。“我只是想賺點小錢，沒想到竟遇上騙子。”2022年4月12日，泉州市民陳女士向泉州豐澤公安分局北峰派出所報警，稱其于兩天前接到一個電話，對方稱有一個賺錢的小程序，只要動動手指就可以賺錢。一想到在家就能輕松賺錢，陳女士便毫不猶豫地在對方的引導下，安裝了該APP，注冊了賬號。之后便按對方要求，往指定的賬戶轉入少量墊付資金，添加不同的“帶單員”進行操作，完成了兩個小額任務，收到了傭金1950元。

“這么輕松就能賺錢，真是太好了!”陳女士喜出望外，而對方也趁機引導其做“優質單”，稱回報更加豐厚。嘗到甜頭的陳女士便按照對方要求，轉入更多墊付資金，之后對方以做錯任務無法提現，需要補單、交稅、提升信用分等為由，要求陳女士將錢轉入另外的賬戶。在嘗試多次操作后依然不能提現，陳女士才意識到自己被騙，于是趕緊報警。

接警后，泉州北峰派出所成立專案組，對該案開展偵查。民警發現陳女士被騙的一部分資金被轉到一男子鐘某的銀行賬戶內，該男子利用名下銀行卡幫助他人轉移資金，涉嫌參與電信網絡詐騙犯罪活動。經進一步偵查，民警掌握了鐘某的身份信息和落腳點，于2022 年4月30日，在海南省將其抓獲。

鐘某到案后，民警順藤摸瓜，在泉州豐澤公安分局刑偵大隊和海南警方的支持下，先后抓獲了犯罪嫌疑人陳某濤、吳某釗、李某裕、唐某曉、林某亮等16人，并在2023年春節期間，趕赴海南省海口市、三沙市、澄邁縣，于2月5日抓獲了犯罪嫌疑人李某深和在逃人員李某厚。至此該案共抓獲以陳某濤為首的“跑分”團伙共計18人，追回被騙款項11萬元，查封凍結涉案資產數百萬元。

審訊查明，2022年4月初，犯罪嫌疑人陳某濤在得知其朋友吳某釗需要銀行卡進行違法犯罪所得支付結算時，為了賺取“傭金”，便積極聯系了100多名銀行卡主，為其提供相應的銀行卡，承諾支付高額的報酬。從2022年3月開始，陳某濤作為中間保證人，多次協調“上線”將違法犯罪所得款匯入上述銀行卡，并指使卡主進行取款套現，陳某濤將款項收齊，扣除違法犯罪所得款，將剩余款項轉至“上家”。至案發時，該團伙涉案流水金額上千萬元，陳某濤從中非法獲利數萬元。

目前，案件正在進一步辦理中。

(記者 葉華南 通訊員 陳幼萍)