虛假投資理財 只為騙你錢財

————泉州警方全鏈條破獲一“殺豬盤”詐騙團伙

福建法治報——海峽法治在線8月7日訊 今年8月3日是晉江刑警受國務院命名表彰“特別能戰(zhàn)斗刑警隊”24周年的日子。這一天，泉州市公安局召開新聞發(fā)布會，通報成功挖掘并打掉一個2020年至今盤踞境外的投資理財“殺豬盤”電信網(wǎng)絡詐騙團伙，集中發(fā)還追繳的贓款。

涉案財物

電信網(wǎng)絡詐騙團伙浮出水面

2022年5月，晉江市公安局發(fā)現(xiàn)劉某(男，33歲)伙同他人在境外組織實施電信網(wǎng)絡詐騙，涉案金額巨大。對此，泉州、晉江兩級公安機關高度重視，迅速組建專案組開展偵查。

然而，根據(jù)僅有的零散線索，專案組未發(fā)現(xiàn)有價值的信息，偵查工作剛開始就陷入僵局。為此，專案組不斷調(diào)整思路,對掌握的線索及各類零散信息進行“深度加工”努力尋找突破口。

經(jīng)對案件信息流、資金流、人員流開展大量的線上線下偵查，專案組抽絲剝繭，終于在錯綜復雜的人物關系中逐步摸清以陳某、劉某、林某為首的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙。一個組織嚴密、內(nèi)部分工明確的電信網(wǎng)絡詐騙團伙脈絡逐漸清晰。

出動300人次警力全鏈條打擊

5月份，主要犯罪嫌疑人犯罪事實查清，犯罪團伙成員陸續(xù)回國，收網(wǎng)時機成熟。5月16日凌晨，泉州、晉江兩級公安機關出動警力300人次，在泉州、廈門、遼寧、貴州、廣東等多地開展集中收網(wǎng)行動。

行動成功抓獲犯罪嫌疑人33人，扣押現(xiàn)金2000余萬元，查扣房產(chǎn)、車輛等一批財物。7月6日，專案組對已有戰(zhàn)果深挖拓線，又在廈門、泉州、蘇州等地抓獲同案犯罪嫌疑人6人。

經(jīng)審訊，2020年3月以來，以陳某、劉某、林某為首的詐騙團伙，出資召集境內(nèi)人員赴境外多地陸續(xù)設立多個電信網(wǎng)絡詐騙窩點，配備電腦、手機、聊天軟件賬號等作案工具，組建國內(nèi)洗錢人員、技術維護團隊、國內(nèi)推廣引流團隊、窩點主管、窩點作案人員，搭建虛假投資理財APP，利用國內(nèi)公眾號或網(wǎng)站推廣引流，吸引潛在受害者下載APP實施投資理財類的“殺豬盤”詐騙活動。

目前，39名到案人員已全部被采取刑事強制措施，該涉詐團伙被公安機關全鏈條打掉，案件正在進一步偵辦中。

[page]

分批次返還涉案財物2000余萬

“一開始還能賺點，后來就提現(xiàn)不了，還被客服拉黑?！痹诤苯?jīng)營一家餐館的廖先生說，今年3月份，他在一個公眾號上看到廣告推廣，下載了一款投資理財APP，一開始跟著提示簽到、做投資任務，每天都有收益，提現(xiàn)也能到賬。他便加大投資，還用妻子的信息多注冊了一個賬號。沒想到，不久后提現(xiàn)就無法到賬，客服也不知所蹤，這才意識到被騙。

在當天發(fā)布會現(xiàn)場，廖先生領回了自己被騙的90余萬元。除了廖先生，當天現(xiàn)場還有71名受害者也領回了他們的被騙資金。

“沒想到錢還能追回”“謝謝人民警察”…………現(xiàn)場受害者自發(fā)為民警送上一面面紅彤彤的錦旗。

據(jù)了解，當前專案組共梳理該案受害人122名，廖先生等人為首批返還贓款受害者。接下來，警方還將分批次開展集中返還。

專案組民警介紹，不少受害人一開始只是抱著試一試心理進行投資，小額嘗試后，一點“蠅頭小利”讓他們嘗到了甜頭，此后逐步加大投入，甚至于去貸款、向別人借錢投資。等到最終打算“收手”時,卻發(fā)現(xiàn)投資平臺、客服和錢早已一同神秘消失。這其實就是典型的投資理財“殺豬盤”詐騙。

針對此類“殺豬盤”詐騙，警方提醒：不點擊陌生鏈接，不輕信所謂的掌握內(nèi)部消息，不在非官方應用市場下載金融類APP、特別是詐騙分子提供的網(wǎng)址鏈接或二維碼。要求轉(zhuǎn)賬到個人賬戶，或者對公賬戶與平臺名稱不符的，都是虛假平臺。

(本報記者 葉華南 通訊員 田政 陳耀宗 莊凌龍)