福建法治報(bào)——海峽法治在線8月29日訊 近日，廈門市公安局湖里分局成功偵破一起特大電信詐騙案件，涉案金額達(dá)500萬(wàn)余元，抓獲涉案犯罪嫌疑人8名，繳獲涉案手機(jī)26臺(tái)、現(xiàn)金44000元。

2023年7月24日，湖里警方接轄區(qū)群眾報(bào)警稱，其被人以網(wǎng)絡(luò)招嫖退款方式詐騙20萬(wàn)余元。接報(bào)后，湖里警方高度重視，迅速啟動(dòng)重大案件偵查機(jī)制，成立專案組火速開展研判抓捕工作，全力破案攻堅(jiān)。專案組圍繞相關(guān)線索開展偵查研判，梳理海量信息流、資金流，最終發(fā)現(xiàn)被騙資金被拆分成多筆轉(zhuǎn)入外省多個(gè)不同賬戶中，民警循線追蹤，成功鎖定謝某等人有重大嫌疑。

7月26日，專案組民警克服警力不足、涉案人員多、辦案環(huán)境陌生等困難，趕赴外省進(jìn)行線索摸排和調(diào)查取證工作。為盡快將嫌疑人抓捕歸案，專案組在嫌疑人經(jīng)常出現(xiàn)的多處地點(diǎn)連續(xù)伏擊守候數(shù)日，詳細(xì)掌握該詐騙團(tuán)伙作案特點(diǎn)及活動(dòng)規(guī)律，制定周密的抓捕計(jì)劃。8月7日凌晨3時(shí)，抓捕時(shí)機(jī)成熟，專案組兵分四路同時(shí)行動(dòng)，一舉抓獲以謝某為首的電信詐騙犯罪嫌疑人8人。

經(jīng)查明，犯罪嫌疑人謝某自7月以來(lái)，發(fā)展何某、朱某等7名下線作為客服，通過(guò)上線獲取受害人信息，以招嫖退款為由誘騙多名被害人轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙500萬(wàn)余元。

目前，犯罪嫌疑人謝某等8人已被依法采取刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步深挖中。

揭秘“套路”》》》

第一步：犯罪嫌疑人在qq、交友軟件、直播平臺(tái)大肆發(fā)布露骨廣告，以臨時(shí)會(huì)話、主動(dòng)添加等方式針對(duì)性實(shí)施推廣，吸引受害人上鉤。

第二步：犯罪嫌疑人與被害人達(dá)成招嫖協(xié)議，同時(shí)要求被害人預(yù)先支付“定金”。被害人支付“定金”后，嫌疑人再以需要支付車費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、保證金、支付錯(cuò)誤再支付一筆等理由持續(xù)讓被害人轉(zhuǎn)賬。直至被害人反悔申請(qǐng)退款，犯罪嫌疑人便告知被害人將轉(zhuǎn)給“客服”進(jìn)行后續(xù)“退款”處理。

第三步:“客服”首先提供假銀行卡號(hào)，以驗(yàn)證被害人身份為由讓被害人轉(zhuǎn)賬，因被害人轉(zhuǎn)賬后并未造成實(shí)際損失，進(jìn)而對(duì)“客服”放下防備。隨后“客服”故技重施稱還需要代碼，并調(diào)包提供可轉(zhuǎn)賬的銀行卡號(hào)讓被害人多次進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬嘗試，直至被害人將卡中錢財(cái)及網(wǎng)貸錢財(cái)轉(zhuǎn)空以達(dá)到詐騙目的。

(記者 王淯瀅 通訊員 高凌哲)