海峽法治在線10月10日訊 日前，關(guān)于山西省襄汾縣人民法院關(guān)于襄汾縣新金山特鋼有限公司(下稱(chēng)新金山公司)、福建華亞集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)華亞集團(tuán))的股權(quán)糾紛刑事案件(案號(hào)：(2022)晉1023刑初144號(hào))宣判，被告人王傳懷、林為民以非法占有為目的，隱瞞王傳懷在新金山公司沒(méi)有37.5%股權(quán)的投資，騙取新金山公司37.5%的股權(quán)，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公私財(cái)物的所有權(quán)，確已構(gòu)成詐騙罪。一場(chǎng)持續(xù)三年的股權(quán)代持引發(fā)的糾紛，案情已基本明朗。

股權(quán)歸屬水落石出

早在2019年，福建人王傳懷作為原告向襄汾縣人民法院提起民事訴訟(案號(hào)：(2019)晉1023民初265號(hào))，襄汾縣人民法院以變更股權(quán)未經(jīng)王傳懷同意為由，判令林建國(guó)、華亞集團(tuán)、新金山公司將王傳懷原持有的新金山公司37.5%股權(quán)變更到其名下(《(2019)晉1023民初265號(hào) 判決書(shū)》)。華亞集團(tuán)不服一審判決，隨即提出上訴，臨汾中院二審維持了襄汾縣法院的一審判決(《(2020)晉10民終1468號(hào) 判決書(shū)》)。

后經(jīng)新金山公司母公司福建華亞集團(tuán)提供相關(guān)舉報(bào)材料，該案在三年后出現(xiàn)“反轉(zhuǎn)”。2022年4月，犯罪嫌疑人王傳懷、林為民因涉嫌虛假訴訟罪被襄汾縣公安局依法刑事拘留，其余犯罪嫌疑人正在進(jìn)一步抓捕中。

2022年7月21日，襄汾縣人民檢察院以《襄檢刑訴(2022)124號(hào)起訴書(shū)》指控被告人王傳懷、林為民犯虛假訴訟罪，向襄汾縣人民法院提起公訴。在襄汾縣人民法院刑事判決書(shū)《(2022)晉1023刑初144號(hào)》中顯示，被告人王傳懷犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金三萬(wàn)元。被告人林為民犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金三萬(wàn)元。

襄汾縣人民法院認(rèn)為，被告人王傳懷、林為民以非法占有為目的，隱瞞王傳懷在新金山公司沒(méi)有37.5%股權(quán)的投資，騙取新金山公司37.5%的股權(quán)，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公私財(cái)物的所有權(quán)，確已構(gòu)成詐騙罪。至此，這起持續(xù)三年的“股權(quán)糾紛”案終于水落石出。

此外，襄汾縣人民法院在判決書(shū)(《(2022)晉1023刑初144號(hào)》)中表明，2019年，林梅灼與被告人王傳懷、林為民相互勾結(jié)，三人明知王傳懷未向新金山公司出資1800萬(wàn)元、不占有新金山公司37.5%的股權(quán)。被告人王傳懷以其為新金山公司的登記股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未經(jīng)其本人簽名股權(quán)被轉(zhuǎn)讓的事由向法院提起股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛民事訴訟。二審判決后，三人協(xié)商，被告人王傳懷向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，并再次提起民事訴訟請(qǐng)求同比例增資。林梅灼與被告人王傳懷、林為民意圖通過(guò)民事訴訟，以判決文書(shū)的形式固定其登記持有的37.5%股權(quán)，達(dá)到逐步騙取新金山公司37.5%股權(quán)的目的。一審法院認(rèn)為，被告人王傳懷、林為民具有非法占有的目的，主觀上有詐騙的故意，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。

控制權(quán)爭(zhēng)奪尚未結(jié)束

盡管最新的判決結(jié)果已對(duì)新金山公司“股權(quán)糾紛”案進(jìn)行了剖析，但圍繞企業(yè)控制權(quán)之爭(zhēng)卻尚未結(jié)束。

2018年11月21日，CHENRONG(中文名：陳容)與華亞集團(tuán)原股東陳某某簽訂了《福建華亞集團(tuán)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2021年3月12日，在陳某某的配合下，林為民向福州市馬尾區(qū)人民法院提起股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛訴訟。最終，因陳某某“一股二賣(mài)”，經(jīng)福州市中級(jí)人民法院、福建省高級(jí)人民法院審理，分別作出判決(《(2022)閩01民初1622號(hào)民事判決》和《(2023)閩民終441號(hào)民事判決》)。福建省高級(jí)人民法院在終審判決書(shū)中逐條列明事實(shí)和理由，陳某某先后與陳容、林為民簽訂內(nèi)容存在重疊，有違誠(chéng)信。原審法院認(rèn)定，成立在先的買(mǎi)受人優(yōu)先行使請(qǐng)求權(quán)，并無(wú)不當(dāng)。福建省高級(jí)人民法院做出終審判決，駁回林為民和陳某某的上訴，維持原判。

泰和泰(福州)律師事務(wù)所律師、陳容代理律師徐曉寶表示：“林為民在福州市馬尾區(qū)人民法院發(fā)起的訴訟與其在山西襄汾法院的系列訴訟目的實(shí)質(zhì)上不謀而合，都是為了侵占本屬于華亞集團(tuán)的股權(quán)，搶奪華亞集團(tuán)控制權(quán)，進(jìn)一步實(shí)施侵奪華亞集團(tuán)及子公司資產(chǎn)的目的。”

華亞集團(tuán)代理律師、河南振山律師事務(wù)所律師宋振強(qiáng)認(rèn)為，刑事判決認(rèn)定了原被告勾結(jié)提起訴訟、起訴依據(jù)不真實(shí)，應(yīng)盡早撤銷(xiāo)原民事判決，解除對(duì)華亞集團(tuán)股權(quán)的凍結(jié)。

9月21日，山西省臨汾市中級(jí)人民法院就襄汾縣人民法院《(2023)晉1023民初791號(hào)》作出《(2023)晉10民終2155號(hào)》民事裁定。裁定書(shū)認(rèn)為，一審法院在接收案外人相關(guān)材料后，未經(jīng)當(dāng)事人質(zhì)證，又無(wú)正當(dāng)理由取消開(kāi)庭，屬于審理程序不當(dāng)。裁定撤銷(xiāo)一審民事裁定，指令山西省襄汾縣人民法院審理。

有序重整積極脫困

隨著案件的依次判決，新金山公司、華亞集團(tuán)也終于迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。為避免損失擴(kuò)大，華亞集團(tuán)已召開(kāi)股東會(huì)，重申公司治理結(jié)構(gòu)，并敬告各股東依法行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，華亞集團(tuán)法定代表人兼董事長(zhǎng)許長(zhǎng)球擁有的華亞集團(tuán)50.22%的過(guò)半表決權(quán)也得到一致確認(rèn)。

許長(zhǎng)球表示，連續(xù)三年多的股權(quán)糾紛引發(fā)了近百起訴訟，在一定程度上損傷了企業(yè)元?dú)狻Ｈ缃瘢瘓F(tuán)下屬企業(yè)已陸續(xù)恢復(fù)有序生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。在近日召開(kāi)的股東會(huì)決議中，明確了華亞集團(tuán)對(duì)外投資的具體情況及權(quán)益歸屬，以及繼續(xù)投資福建、四川等省份重點(diǎn)項(xiàng)目的決心，同時(shí)也進(jìn)一步規(guī)范了集團(tuán)及其子公司的管理制度。

據(jù)悉，華亞集團(tuán)正積極通過(guò)司法途徑逐步收回對(duì)外投資的代持股權(quán)，交由集團(tuán)統(tǒng)一決策經(jīng)營(yíng)，并努力營(yíng)造良好的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，采取多種手段紓困解難，使企業(yè)早日回到正確的軌道上來(lái)。

(徐曼曼)