“老板”虛構貿易騙購外匯千萬美元

廈門市同安區檢察院審查起訴一起騙購外匯案

福建法治報——海峽法治在線10月23日訊 近日，廈門市同安區檢察院審查起訴一起騙購外匯案。在半年時間內，2名犯罪嫌疑人以虛構貿易背景的方式，騙購外匯千萬美元，折合人民幣上億元。

陳某是香港某貿易公司的實際控制人，施某是廈門多家貿易公司的實際控制人。而這些公司，都是沒有進行實際經營的空殼公司。

2019年10月，在一次接觸中，施某表示自己有渠道，只要金主提供購匯所需的人民幣資金，他就可以虛構進口貿易，以支付進口貨款的名義，購匯支付給境外公司，其從中賺取傭金。陳某恰好有外匯資金需求，雙方一拍即合。

在沒有真實貿易的情況下，施某利用非法手段，騙取海關進口報關單，偽造進口證明材料，虛構貿易背景，以支付貨款名義，向銀行騙購美金外匯轉給陳某再利用境內外人民幣的匯率差，賺取匯率差價。

2019年10月至2020年4月，短短半年時間，施某、陳某二人以支付貨款為由向銀行騙購外匯共計1491余萬美元，并全部支付到香港某貿易公司的境外賬戶。2022年7月，施某、陳某二人被警方抓獲歸案。

該案金額巨大、案情復雜，證據繁多且專業性極強。經同安檢察院審查認定，施某、陳某使用偽造的進口證明材料，共同騙購外匯1491余萬美元，其行為均觸犯了《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條第一、三款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以騙購外匯罪追究其刑事責任。

(記者 余晶 通訊員 同檢宣)