福建法治報(bào)——海峽法治在線5月20日訊 為謀取私利，曾某在明知他人欲用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款時(shí)，仍選擇了主動(dòng)參與，并在事后獲利300元。近日，泉州鯉城法院審結(jié)了一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，曾某被判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。

2023年1月8日，曾某在瀏覽某短視頻APP時(shí)，突然收到陌生人發(fā)來的私信，問其“要不要賺錢，使用你的銀行卡走一下流水，事后按照比例給傭金。”手頭拮據(jù)的曾某心動(dòng)了，一番交流后，曾某帶著銀行卡、身份證到某地點(diǎn)與對(duì)方匯合。

之后，曾某在對(duì)方的指示下，到銀行柜臺(tái)將對(duì)方此前轉(zhuǎn)到其銀行賬戶的贓款取現(xiàn)47000元，并將上述現(xiàn)金交付給對(duì)方。隨后，曾某又通過手機(jī)APP轉(zhuǎn)賬的方式，多次進(jìn)行轉(zhuǎn)移贓款的犯罪行為。事后，曾某僅得到300元的“報(bào)酬”，而對(duì)方此前答應(yīng)的傭金并未支付。

鯉城法院經(jīng)審理查明，曾某明知上線欲利用銀行卡收轉(zhuǎn)犯罪所得贓款，為牟利仍提供名下銀行卡及關(guān)聯(lián)手機(jī)等，并按照他人要求將轉(zhuǎn)入上述銀行卡的資金共計(jì)68352.74元，通過取現(xiàn)交付的方式交給上線，其中包括他人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而轉(zhuǎn)入的21000元、5000元，曾某從中獲利300元。

鯉城法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人曾某明知是犯罪所得的贓款而伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人曾某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕處罰、從寬處理，且已退出違法所得并退出3000元用于賠償關(guān)聯(lián)被害人損失，予以酌情從輕處罰。

最終，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，鯉城法院依法判決曾某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。

法官提醒

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙鏈條中，犯罪分子為了保證自身和贓款的安全，需要把詐騙得來的錢款“洗白”，這個(gè)過程被稱為“跑分”，而這需要大量的銀行賬號(hào)作為“洗白”的工具。

對(duì)此，法官提醒廣大群眾切莫貪圖小利，不出借、出售、出租、轉(zhuǎn)讓自己的銀行卡和電話卡，不幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)來源不明的錢款，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇，否則必將受到法律的嚴(yán)懲。

(記者 林揚(yáng)陽(yáng) 通訊員 黃聰利)