多點(diǎn)發(fā)力 重拳出擊

————光澤縣檢察院積極構(gòu)建洗錢犯罪治理體系

福建法治報——海峽法治在線6月19日訊 近年來，光澤縣檢察院認(rèn)真落實(shí)上級部門關(guān)于加大洗錢犯罪懲治力度的工作要求，堅(jiān)持治罪與治理并重，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，不斷提升反洗錢工作質(zhì)效，2023年榮獲“全省治理洗錢違法犯罪三年行動成績突出集體”稱號。

建立多元協(xié)作

凝聚工作合力

2022年7月，光澤縣檢察院分別與反洗錢成員單位會簽《關(guān)于建立反洗錢協(xié)作配合機(jī)制的實(shí)施辦法》《打擊治理洗錢違法犯罪合作意見》等文件，通過召開工作聯(lián)席會議，加強(qiáng)線索移送、會商研討、同堂培訓(xùn)、強(qiáng)化提前介入、提升賬戶查詢和資金管控快速反應(yīng)等舉措，打造洗錢工作信息互通、雙向?qū)W習(xí)、聯(lián)合宣傳的穩(wěn)定鏈條。

2022年以來，該院共牽頭召開反洗錢工作聯(lián)席會議6次，統(tǒng)一執(zhí)法司法分歧13個，開展聯(lián)合執(zhí)法6次、同堂培訓(xùn)2次。

強(qiáng)化“一案雙查”

深挖洗錢線索

光澤縣檢察院在辦理上游犯罪案件時，同步審查是否遺漏涉嫌洗錢犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，同步開展引導(dǎo)取證，督促公安機(jī)關(guān)查清涉案資金流轉(zhuǎn)情況，及時督辦和加強(qiáng)指導(dǎo)，確保不遺漏洗錢犯罪線索。

該院還定期對辦理的上游犯罪案件組織“回頭看”，通過承辦人交叉評查、部門研判等方式，逐案深入排查，有效拓寬洗錢線索來源渠道。以“一案雙查”、交叉評查為抓手，該院2022年以來已發(fā)現(xiàn)并移送洗錢犯罪線索5條，公安機(jī)關(guān)已偵查成案3件。

積極追訴犯罪

提升打擊效果

光澤縣檢察院對移送公安機(jī)關(guān)的洗錢案件線索，主動介入、及時跟蹤，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時、全面收集證據(jù)。2023年6月，該院在辦理一起洗錢案中，針對被告人李某提出的不明知其提供的銀行卡被他人用于接收行賄資金的辯解，該院多次與公安機(jī)關(guān)會商，通過補(bǔ)充訊問、詢問行賄人員，查清共謀過程，促成李某真誠悔罪、認(rèn)罪服判，成功追加起訴洗錢罪。

制發(fā)檢察建議

強(qiáng)化訴源治理

光澤縣檢察院在審查洗錢犯罪案件過程中，加強(qiáng)對上游犯罪事實(shí)的分析歸納，深入研判行業(yè)監(jiān)管漏洞，積極推動治罪向治理轉(zhuǎn)變。2023年6月，該院針對辦案中發(fā)現(xiàn)的通過非本人銀行賬號、手機(jī)號等轉(zhuǎn)移犯罪資金的問題，向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)、通訊公司制發(fā)檢察建議，要求規(guī)范銀行卡、電話卡的辦理，定期清理“沉睡賬號”。

同時，該院通過微信公眾號、微博、短視頻等多媒體助力，線上線下齊發(fā)力，擴(kuò)大普法宣傳面，切實(shí)增強(qiáng)群眾反洗錢法律意識。

(本報記者 湯仙念 通訊員 劉聰)