多點發力 重拳出擊

————光澤縣檢察院積極構建洗錢犯罪治理體系

福建法治報——海峽法治在線6月19日訊 近年來，光澤縣檢察院認真落實上級部門關于加大洗錢犯罪懲治力度的工作要求，堅持治罪與治理并重，充分發揮法律監督職能，不斷提升反洗錢工作質效，2023年榮獲“全省治理洗錢違法犯罪三年行動成績突出集體”稱號。

建立多元協作

凝聚工作合力

2022年7月，光澤縣檢察院分別與反洗錢成員單位會簽《關于建立反洗錢協作配合機制的實施辦法》《打擊治理洗錢違法犯罪合作意見》等文件，通過召開工作聯席會議，加強線索移送、會商研討、同堂培訓、強化提前介入、提升賬戶查詢和資金管控快速反應等舉措，打造洗錢工作信息互通、雙向學習、聯合宣傳的穩定鏈條。

2022年以來，該院共牽頭召開反洗錢工作聯席會議6次，統一執法司法分歧13個，開展聯合執法6次、同堂培訓2次。

強化“一案雙查”

深挖洗錢線索

光澤縣檢察院在辦理上游犯罪案件時，同步審查是否遺漏涉嫌洗錢犯罪事實或者犯罪嫌疑人，同步開展引導取證，督促公安機關查清涉案資金流轉情況，及時督辦和加強指導，確保不遺漏洗錢犯罪線索。

該院還定期對辦理的上游犯罪案件組織“回頭看”，通過承辦人交叉評查、部門研判等方式，逐案深入排查，有效拓寬洗錢線索來源渠道。以“一案雙查”、交叉評查為抓手，該院2022年以來已發現并移送洗錢犯罪線索5條，公安機關已偵查成案3件。

積極追訴犯罪

提升打擊效果

光澤縣檢察院對移送公安機關的洗錢案件線索，主動介入、及時跟蹤，引導公安機關及時、全面收集證據。2023年6月，該院在辦理一起洗錢案中，針對被告人李某提出的不明知其提供的銀行卡被他人用于接收行賄資金的辯解，該院多次與公安機關會商，通過補充訊問、詢問行賄人員，查清共謀過程，促成李某真誠悔罪、認罪服判，成功追加起訴洗錢罪。

制發檢察建議

強化訴源治理

光澤縣檢察院在審查洗錢犯罪案件過程中，加強對上游犯罪事實的分析歸納，深入研判行業監管漏洞，積極推動治罪向治理轉變。2023年6月，該院針對辦案中發現的通過非本人銀行賬號、手機號等轉移犯罪資金的問題，向有關金融機構、通訊公司制發檢察建議，要求規范銀行卡、電話卡的辦理，定期清理“沉睡賬號”。

同時，該院通過微信公眾號、微博、短視頻等多媒體助力，線上線下齊發力，擴大普法宣傳面，切實增強群眾反洗錢法律意識。

(本報記者 湯仙念 通訊員 劉聰)