深挖“蛀蟲”助企行穩致遠

————三明市檢察機關以檢察實踐嚴懲涉企職務犯罪

福建法治報——海峽法治在線7月18日訊 隨著時代發展，內部腐敗問題日益成為民營企業健康發展的痛點，其相關案件多發、持續時間長、隱蔽性強的特點給企業帶來較大損失，有的企業甚至因此深陷困境。但怎樣把“蛀蟲”揪出來、治徹底?

為依法平等保護各類市場主體開展經營活動，近年來，三明市檢察機關深入開展“麒麟護企”專項行動，聚焦涉國有企業、非公企業等市場主體職務犯罪問題，深挖企業“蛀蟲”，依法嚴厲懲治，確保市場競爭公平有序，為優化法治化營商環境貢獻三明檢察力量。2023年以來，三明檢察機關共辦理涉企職務犯罪案件40余件，涉案金額2億余元，檢察環節實現追贓挽損近700萬元。

檢察建議

促進合規改革

企業合規是企業發展行穩致遠的前提，如何推動涉案企業合規改革，是三明市檢察機關一直思考并著力推動的問題。

大田縣檢察院在辦理一起職務犯罪案件中，發現該公司內控監督管理機制不健全，存在管理漏洞等方面的問題，為做好辦案后半篇文章，助力“改過自新”的企業持續合規經營，2023年6月，三明市檢察院有關部門同該案承辦檢察官張正池深入企業生產場所進行實地查看，與企業管理人員和職工代表進行座談，深入研究發案原因和解決辦法。

針對企業在管理中存在的問題，大田縣檢察院用好案例“活教材”的強大震懾作用，依法向被告人田某某原所在企業制發了檢察建議書，建議該企業強化合規經營思想認識，主動配合第三方監管;建立健全財務管理等各項審查機制，完善企業內部合規經營體系，補齊短板。同時，加大單位內部人員履職行為監督力度，建立健全相關監督制約制度，做到以制度管人、用制度管事，強化領導干部職業道德建設、廉潔從業的職業素養，實現長效長治。

目前，涉案企業已根據檢察建議內容有序開展了專項整治工作，不僅挽救該企業于水火之中，僅2023年上半年實際營收已達900余萬元，上繳稅款30余萬元，更吸納了就業，解決當地30余名居民及60余名流動雇工的就業問題。

這是三明市檢察機關開展涉案企業合規整改工作成效的一個縮影。2023年來，三明市針對涉企職務犯罪案件暴露問題制發檢察建議3份，反饋3份，已啟動合規整改的企業均未因涉案而破產倒閉，部分企業完成合規整改優化內部管理后實現了業績上漲。

一案雙查

推動標本兼治

近年來，三明市檢察機關落實“行賄受賄一起查”和反洗錢“一案雙查”要求，深挖上下游犯罪案件線索，為維護經濟社會安全穩定提供司法保障。

2022年10月，明溪縣檢察院在辦理一起受賄案中，嚴格執行一案雙查的工作要求，發現受賄人將大量資金轉給李某某，李某某可能涉嫌洗錢，于是將線索移送公安機關。立案后，該院立即派員提前介入、引導偵查，提出具體意見，同時與法院主動溝通，為起訴工作做好準備。

同年10月17日，縣公安局以李某某涉嫌洗錢罪移送起訴。在審查起訴階段，承辦檢察官引導收集、固定證據，補強案件事實，在訊問中向李某某釋法說理后，李某某承認所犯罪行并自愿簽署認罪認罰具結書。同年10月25日，明溪縣檢察院以李某某犯洗錢罪提起公訴。次日，縣法院依法判決李某某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，罰金三萬元。

該案是三明市首例涉職務犯罪洗錢案。為有力斬斷隱藏的洗錢鏈條，筑牢反洗錢防線，2023年，三明市檢察院下發《關于進一步做好打擊洗錢犯罪相關工作的提示函》，組織全市對2022年以來辦理的上游犯罪案件開展自查，全面梳理排查洗錢犯罪線索。三明市檢察院通過閱卷、參與研判等方式對基層檢察院梳理的洗錢犯罪線索共同把關，有效提升監督質效。截至目前，三明市共辦理洗錢犯罪案件13件，其中，“自洗錢”案件5件。

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庭審觀摩

延伸辦案效果

“這次庭審的被告人曾經是我們的同事，身邊人身邊案讓人深受教育、深受警醒。我們不能心存僥幸、任性用權，必須依法規范經營管理，必須守牢紀法底線，絕對不能做違紀違法的事。”庭審結束后，參加旁聽的某企業職工深有感觸道。

2023年10月，由泰寧縣檢察院依法提起公訴的被告人黃某某等3人涉嫌受賄罪一案開庭審理。參加觀摩的50余名機關、企事業單位干部和企業職工齊聚一堂參加旁聽，讓警鐘長鳴于耳，廉潔常駐心中。

因該案涉及人員多、影響面廣，為達到辦理一案、震懾一片、教育一方的政治、社會、法律效果，泰寧縣檢察院利用案件公開庭審制度以案釋法，立足法庭開展精準靶向教育，始于辦案，而不止于辦案。

把庭審現場變為教學課堂，是促進行政執法與刑事司法有效銜接的有益嘗試。

近年來，三明市檢察機關不斷落實“誰執法、誰普法”的普法機制，健全檢察官以案釋法制度，探索出一套“用身邊人說身邊事，用身邊事教育身邊人”的工作方法，通過增強親歷感，警示機關、企事業單位人員在日常工作中應常懷敬畏和感恩之心，時刻警醒自我、約束自我，筑牢拒腐防變思想堤壩。2023年來，三明市檢察機關針對涉企職務犯罪案件開展庭審觀摩5次。

“下一步，我們將進一步加大宣傳力度，引導促進民營企業自主加強合規建設，建立現代企業制度，增強從業人員的法治意識、廉潔意識、底線意識，預防此類犯罪對企業生產經營帶來的嚴重危害。”三明市檢察院第二檢察部主任王秀春告訴記者。

(本報記者 吳國錦 本報見習記者 彭冬晴)