福建法治報(bào)——海峽法治在線8月1日訊 近日，長汀警方成功搗毀一個以“投資理財(cái)”名義實(shí)施電信詐騙的洗錢團(tuán)伙，抓獲4名犯罪嫌疑人，涉案資金超過4000萬元。

今年6月，群眾張先生向長汀縣公安局報(bào)警，稱被人引導(dǎo)炒股被騙90余萬元。

據(jù)張先生陳述，他在一次偶然的機(jī)會下，被一名自稱“炒股專家”的陌生人請求添加為微信好友。在“專家”的誘導(dǎo)下，張先生下載了一款看似正規(guī)的炒股APP，并牛刀小試，初期確實(shí)獲得了小額收益。然而，隨著投入資金的不斷增加，張先生發(fā)現(xiàn)APP內(nèi)的資金無法提現(xiàn)，且“專家”突然失聯(lián)，這才意識到自己上當(dāng)受騙，隨即向警方報(bào)案，此時他已“投資”了90余萬元。

接到報(bào)案后，長汀警方迅速行動，成立專案組展開偵查，對案件進(jìn)行深入分析研判。經(jīng)半個月持續(xù)摸排、蹲守，逐步明確了該團(tuán)伙窩點(diǎn)具體位置、組織架構(gòu)、人員信息和活動軌跡。

7月，長汀警方組織精干警力分赴南京、深圳、重慶等地，制定周密抓捕計(jì)劃，開啟集中收網(wǎng)行動，在當(dāng)?shù)鼐酱罅ε浜舷拢做鰮簦慌e端掉該電詐洗錢團(tuán)伙犯案窩點(diǎn)，將4名犯罪嫌疑人抓獲。

到案后，4名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了以投資理財(cái)為幌子實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙以假扮“專家”的方式，在微信等社交平臺上廣泛添加好友，并通過朋友圈展示的高額收益截圖和“專業(yè)”分析，贏得受騙者信任，騙取大額投資資金后將受騙者屏蔽，讓其無法訪問投資平臺。得手后，迅速將贓款通過多層級賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移、清洗。此類詐騙通常“廣撒網(wǎng)”，受騙群眾往往不止一個。

記者了解到，本次案件成功串并偵破涉及該犯罪團(tuán)伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件30余起，涉案資金4000余萬元。目前，4名犯罪嫌疑人已被長汀警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

(記者 邱玉香 通訊員 曾巧)