福建法治報——海峽法治在線10月9日訊 近日，記者從廈門市公安局召開的新聞通氣會上獲悉，廈門警方于近期聯合多警種發起集群打擊，成功搗毀兩個非法洗錢犯罪團伙。

今年1月，集美公安分局接到報警稱，轄區一居民被他人以網絡招嫖的方式被詐騙。接報后，警方迅速成立專案組，梳理案件資金流向情況時，發現資金都以口令紅包的形式分散到多個賬戶。循著這一線索，集美警方對涉案人員的關聯信息進行排查研判，一個以梁某、梁某林、黃某等人為首的為境外詐騙團伙提供資金轉移服務的犯罪組織浮出水面。

經過縝密偵查，集美警方初步掌握了該犯罪團伙的組織架構、活動規律、作案模式等信息。9月6日，專案組組織多名精干警力奔赴廣西南寧展開收網行動，成功抓獲梁某、梁某林、黃某等10名違法犯罪嫌疑人，繳獲用于作案的營業執照15張、手機16部、支付平臺賬戶100余個，涉案金額高達4300萬元。

經審查，該犯罪團伙不同于傳統的“跑分”洗錢模式，而是利用有支付功能的社交軟件，大量組建作案群組，發放口令紅包分散資金，再將資金匯總后通過購買外匯的方式回流給實施電信網絡詐騙的犯罪團伙。

目前，梁某、梁某林、黃某等10人，因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網絡罪、幫助網絡信息犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

近日，翔安分局聯合相關警種對一個利用第四方支付平臺進行洗錢取現的地下錢莊團伙開展集中收網，抓獲犯罪嫌疑人9名，查獲涉案手機、銀行卡等一批作案工具。無獨有偶。今年5月，翔安公安分局在日常工作中發現一團伙利用第四方支付平臺進行洗錢取現的犯罪情況。警方迅速組建專案組，對相關線索開展集中研判。7月25日，翔安警方分赴黑龍江、福建福州、泉州等多地展開集中收網，成功抓獲何某寧、何某文等9名犯罪嫌疑人，查獲涉案手機、銀行卡等一批作案工具。經審查，自2018年至今，犯罪嫌疑人何某等人為謀取非法利益，流竄于黑龍江、福建多地，通過在聊天軟件發布換匯、換錢等廣告，尋找有“洗錢”需求的犯罪團伙，并使用虛擬貨幣套現、對敲等多種形式，為境外犯罪團伙提供非法資金支付結算服務，涉案流水金額高達上億元。

據介紹，“第四方支付”平臺，是指未獲得國家支付結算許可，違反國家支付結算制度，依托支付寶、財付通等正規第三方支付平臺，通過大量注冊商戶或個人賬戶，非法搭建的支付通道。目前，何某寧等9人因涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

(記者 葉蔚蓉 通訊員 廈公宣)