福建法治報(bào)——海峽法治在線3月3日訊 記者從廈門市公安局獲悉，廈門公安局思明分局梧村派出所于近期與商家高效聯(lián)動(dòng)，成功抓獲兩名涉嫌利用黃金交易進(jìn)行洗錢的犯罪嫌疑人，繳獲涉案黃金500克，價(jià)值近39萬(wàn)元。

2月11日14時(shí)許，兩名外地口音的男女走進(jìn)廈門市思明區(qū)某商圈的一家金店，一開口就要購(gòu)買500克黃金。面對(duì)大額訂單，店長(zhǎng)小林(化姓)察覺異常，在接待的同時(shí)細(xì)細(xì)觀察兩人行為，發(fā)現(xiàn)對(duì)方不僅頻繁查看手機(jī)信息，還不斷催促交易流程，在回答小林“是否自用”“為何購(gòu)買大額黃金”等正常詢問(wèn)時(shí)，言辭閃爍，尤其在進(jìn)行身份核實(shí)時(shí)，其中一名“買家”顯得異常緊張。

回想起派出所民警的反詐培訓(xùn)，小林意識(shí)到這可能是洗錢行為，便以需要調(diào)取庫(kù)存為由穩(wěn)住兩人，并通過(guò)商戶聯(lián)防聯(lián)控專線及時(shí)報(bào)警。梧村派出所接到報(bào)警后，迅速啟動(dòng)涉詐資金攔截預(yù)案。3分鐘后，民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，成功在交易完成前控制住兩名“買家”。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某供述其受境外詐騙團(tuán)伙指使，專門從外地來(lái)廈門進(jìn)行洗錢操作。詐騙團(tuán)伙還為李某準(zhǔn)備了“給舅舅辦壽禮”等話術(shù)以應(yīng)對(duì)盤問(wèn)，不承想到店不久便被識(shí)破。民警還在李某的包內(nèi)查獲多張銀行卡。在思明分局偵查中心的研判支撐下，警方發(fā)現(xiàn)其中一張卡的資金流水與一起外省警方正在偵辦的詐騙案高度關(guān)聯(lián)。

目前，兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，涉案資金流向及犯罪鏈條的深挖工作正在進(jìn)行中。

“這是典型的‘金洗’犯罪新模式，詐騙分子為了逃避銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制，通過(guò)購(gòu)買黃金等高價(jià)值易變現(xiàn)商品來(lái)洗白非法所得。”據(jù)辦案民警介紹，梧村派出所組建了反詐預(yù)警群，覆蓋轄區(qū)內(nèi)的銀行、黃金店、寄遞業(yè)等行業(yè)負(fù)責(zé)人，每月針對(duì)近期出現(xiàn)的新型犯罪手法、識(shí)別方法及相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施開展線上線下培訓(xùn)。同時(shí)，相關(guān)人員在工作中如果發(fā)現(xiàn)異常情況，也會(huì)通過(guò)專門的上報(bào)渠道直接與辦案民警取得聯(lián)系，以便于民警快速出警、快速核實(shí)、快速攔截涉詐資金。

警方提醒，商家及廣大市民在進(jìn)行大額交易時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行身份驗(yàn)證程序，確保交易對(duì)方的真實(shí)身份。若遭遇“代理采購(gòu)”“拒開發(fā)票”等非正常交易行為，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。此外，依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的相關(guān)規(guī)定，任何為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支付、結(jié)算等協(xié)助的行為，均構(gòu)成犯罪，將被依法追究刑事責(zé)任。

(記者 葉蔚蓉 通訊員 廈公宣)