本報(bào)訊  洗錢犯罪往往藏匿于復(fù)雜的資金往來背后，具有極強(qiáng)的隱蔽性。尤溪縣檢察院成功立案監(jiān)督當(dāng)?shù)厥灼鹣村X案，揭開犯罪分子試圖“洗白”非法所得的伎倆。近日，被告人林某被法院判處刑罰。

2015年至2023年期間，林某因沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博且無穩(wěn)定收入，明知沒有償還能力，仍虛構(gòu)投資專利項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)屯紙生意等理由，向17人非法集資，涉案金額高達(dá)1.5億余元。案發(fā)后，林某聲稱集資款多被用于網(wǎng)絡(luò)賭博，部分用于償還舊債、支付高額利息及個(gè)人消費(fèi)等，但大部分資金去向不明，也未告知賭博錢款流水情況。

在審查該起非法集資案時(shí)，尤溪縣檢察院檢察官通過深入分析比對(duì)案件證據(jù)，對(duì)每一筆交易記錄、每一條銀行流水抽絲剝繭，最終發(fā)現(xiàn)林某通過買賣房產(chǎn)和基金的方式“漂白”贓款，鎖定關(guān)鍵洗錢線索。

發(fā)現(xiàn)線索后，尤溪縣檢察院立刻聯(lián)動(dòng)公安、人民銀行等單位，建立信息共享與協(xié)作機(jī)制。經(jīng)檢察官不斷釋法說理，林某最終交代部分錢款用于購(gòu)置房產(chǎn)。檢察院將案件線索移送后，公安機(jī)關(guān)通過涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控平臺(tái)，調(diào)取房產(chǎn)交易資金流水，并結(jié)合林某的供述鎖定第三方支付交易數(shù)據(jù)，查清林某將集資詐騙所得中的43萬元用于購(gòu)買房產(chǎn)，并通過該房產(chǎn)辦理抵押貸款繼續(xù)周轉(zhuǎn)資金的關(guān)鍵證據(jù)，成功破獲這起當(dāng)?shù)厥桌村X案，保障了案件的順利起訴和審判。

最終，法院以集資詐騙罪判處林某有期徒刑12年，并處罰金100萬元；以洗錢罪判處其拘役6個(gè)月，并處罰金1萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑12年，并處罰金101萬元。